La causa judicial que investiga al ex diputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, concluyera que el documento utilizado para justificar el ingreso de US$200.000 a una cuenta bancaria del dirigente era falso.

Según la investigación, Espert presentó un supuesto contrato de servicios de consultoría minera con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. para explicar el origen de los fondos. Sin embargo, la Justicia determinó que el ex legislador nunca viajó a Guatemala para realizar las tareas que describía el acuerdo y que las minas vinculadas a la firma no se encontraban operativas.

El presunto contrato que investiga la Justicia

De acuerdo con el dictamen fiscal, el convenio habría sido una simulación destinada a otorgar apariencia legal al ingreso del dinero.

La investigación sostiene que el documento carecía de sustento real y que los servicios profesionales que supuestamente justificaban la transferencia nunca fueron prestados. A partir de esos elementos, Domínguez avanzó con un pedido formal de indagatoria para Espert bajo la imputación de presunto lavado de activos.

La medida también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., acusados de haber participado en la elaboración de informes contables considerados ilícitos por los investigadores.

Los vínculos con Federico Machado

La Justicia analiza además el origen de los fondos depositados en la cuenta del ex diputado. Según la causa, el dinero provendría de cuentas vinculadas a Federico "Fred" Machado, empresario argentino que reconoció en Estados Unidos haber participado en maniobras de lavado de dinero y que fue vinculado a actividades relacionadas con el narcotráfico.

Los investigadores buscan determinar si existió una estructura destinada a canalizar fondos de origen ilícito mediante operaciones simuladas y documentación presuntamente falsa.

Medidas cautelares y antecedentes de la causa

En el marco del expediente, el juez federal Lino Mirabelli ordenó la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre los activos financieros y propiedades de Espert y de su esposa, María Mercedes González.

La causa también investiga la relación entre el ex candidato presidencial y Machado. Según las hipótesis bajo análisis, el empresario habría brindado apoyo económico y logístico a la campaña presidencial de Espert en 2019, vínculo que posteriormente derivó en la apertura de esta investigación judicial.

Machado fue detenido en Argentina por Interpol en abril de 2021 y afrontó un proceso de extradición a Estados Unidos por cargos vinculados a fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita. La medida fue posteriormente ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Mientras avanza la investigación, la Justicia deberá definir si los elementos reunidos son suficientes para profundizar las imputaciones y determinar las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.

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