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Tras unos 20 allanamientos en bingos y universidades, la AFIP detectó que por medio de facturas 'truchas' se defraudó al fisco en aproximadamente 1.000 millones de pesos durante los años 2014 y 2015.
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, Secretaría N° 4 de San Isidro, a cargo de la magistrada Sandra Arroyo Salgado.
Según informa Telam, la investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos detectó un conjunto de empresas de apariencia real pero en verdad ficticia, vinculadas entre sí, con identidad de domicilios, personal, accionistas cuyas facturas eran ofrecidas en el mercado para fines espurios, agregó la autoridad tributaria.
#FacturasTruchas #AFIP detectó operaciones por $1.000 millones. Allana bingos y universidades
— AFIPComunica (@AFIPcomunica) 9 de marzo de 2017
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Entre los usuarios de las facturas se encuentran firmas que explotan juegos de azar: Bingos del Oeste S.A., Bingos Platenses S.A., Interbas S.A. e Interjuego.
Además se encuentran las universidades de San Martín y de Tres de Febrero, como así también la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).
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