La causa que investiga presunto lavado de activos y evasión impositiva en "Sur Finanzas" sumó nuevos elementos a partir de una presentación realizada por la Dirección General Impositiva, que aportó información sobre operaciones atribuidas a monotributistas con movimientos que, en conjunto, superan los $120.000 millones. Ese reporte fue incorporado al expediente en el que la firma liderada por Vallejo ya estaba bajo análisis por una maniobra de presunto blanqueo calculada en $818.000 millones, un caso que desde la Rosada fue vinculado públicamente al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

La denuncia ingresó en la fiscalía federal N° 2 de Lomas de Zamora e incluyó un planteo sobre contribuyentes inscriptos en categorías bajas del Monotributo. Allí se afirma que los involucrados “no poseen la sustancia económica o financiera en relación con montos informados de gran magnitud, por lo que se presume la interposición de personas para ocultar la identidad de los verdaderos titulares de los fondos”.

Entre los casos señalados figura el de Ignacio M., de 32 años. En la presentación se detalla que durante 2024 facturó $4.937.394, mientras que recibió comprobantes por $230.057.253, principalmente de Sur Finanzas y de Qubit Capitals SRL. Según el informe, canalizó $87.000 millones en efectivo mediante cuentas virtuales y adquirió en julio del año pasado un BMW M240i por $98.480.000.

También se incorporaron movimientos atribuidos a Brian A., de 32 años. La DGI indicó que declaró ingresos en efectivo por $390 millones y realizó transferencias bancarias por $4.500 millones y virtuales por $6.400 millones. Además consignó extracciones con tarjeta de débito por $176 millones durante viajes al exterior y facturación recibida de Sur Finanzas por $322,7 millones en un período de cuatro meses.

Otro de los contribuyentes mencionados es Emilio V., de 35 años. El reporte señala que figura como propietario de un vehículo modelo 2006, aunque habría operado $14.500 millones en billeteras digitales vinculadas a la empresa investigada. En el análisis se consignan movimientos en efectivo por $670 millones, transferencias bancarias por $7.800 millones y transferencias virtuales por $13.000 millones.

La investigación también incorporó operaciones vinculadas a Alejo A. O., de 35 años, quien, según la DGI, registró depósitos en efectivo por $347 millones, transferencias bancarias por $1.100 millones y virtuales por $8.900 millones. El documento incluye además movimientos por $9.800 millones en billeteras digitales en un lapso de seis meses.

El informe agrega datos correspondientes a otros contribuyentes identificados como Ana Lucía ($17.000 millones), Erica C. ($5.200 millones), Benjamín G. ($5.200 millones), Pilar Y. ($10.000 millones), Natalia C. ($1.980 millones) y Gonzalo R. ($13.000 millones). Todas esas operaciones fueron incorporadas al análisis judicial que continúa en curso.