La Fiscalía recolectó pruebas que involucran a la mujer como autora intelectual o facilitadora.
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Tras una investigación realizada desde la Unidad de Información Financiera (UIF) a cargo de Mariano Federici, se logró detectar y bloquear una cuenta que Lázaro Báez mantenía de manera oculta en Las Bahamas.
El accionar de Báez había sido realizado a través de la fundación panameña Kinsky.
Sucede que el empresario había logrado sacar los 3 millones de euros de la cuenta de Kinsky y los había colocado en otra cuenta a nombre de la offshore CBH Bahamas LTD en un banco internacional.
Los pasos a seguir están en manos del Tribunal Oral Federal N° 4 integrado por Néstor Costabel y María López Iñiguez. Se espera que desde este espacio se solicite el embargo así como la repratriación de los 3 millones de euros disponibles en la cuenta.
